Trankyti šūdas

Buvęs darbuotojas JAV kovos su narkotikais administracijos, Robertas Mazur pasakoja slaptasis agentas, pinigų plovimu ir melagingos vestuvės istoriją.

paruošimas

Dirbti pagal rengiasi mane ilgą laiką vaizdu. Yra speciali institucija, kurioje jis moko buvusius federaliniai agentai, kurie dirbo sėkmingai praeityje pagal vaizdu, pavyzdžiui, Juozapas Pistone iš "Donnie Brasco" (Michaelas Newellas kino remiantis tikra istorija FTB įdėta į mafijos gauja). Svarbesnis nei visi darbuotojai buvo psichologai. Net ankstyvuoju jų pareiga buvo įvertinti medžiagų ir išretinti tų, kurie yra linkę į nereikalingos rizikos ir gali būti taikoma Stokholmo sindromas. Žinojau, "apgamai", kuris tapo auka, kai ilgai dirbo slaptosios ir galiausiai alsuoja užuojautą dėl nusikaltėlių.

Mūsų treneriai tikėjo, kad kiekvienas žmogus turi kurti sau klaidingą tapatybę: gauti vaiko gimimo, kuris mirė kūdikystėje, ir palaipsniui, pusantrų metų, statyti ant jo savo istoriją. Žinoma, tai reikalauja iš mūsų gebėjimą spręsti su skirtingais metodais, pavyzdžiui, ne tik nustatyti klaidas, bet ir ištaisyti nedidelę žalą - nėra Tech Support iškviesti. Be to, mes paaiškinti, kaip paslėpti įrodymus. Pavyzdžiui, kad neteisingus angos, kur jūs galite palikti ir kasetės su įrašais pokalbių ir dokumentus.

taškas BCCI

Gavau gimimo liudijimo mirusio vaiko, Robert MUSELLA pavadinimas kopiją. Tai buvo svarbu, kad mano vardas yra toks pats, nes kitaip jums gali netyčia reaguoti į dabarties. Mokesčių tarnyba padėjo man su socialinio draudimo numerį, kuris yra beveik toks pat kaip mano paties - yra taip pat svarbu, skaičius, galite nustatyti vietą ir išdavimo data. Turėjau draugų bankų, kurie atidarytų man keletą sąskaitų, kur aš įdėti savo pinigais, ir tada per indėlių sertifikatai, vartojantiems nuo savęs kredito. Taigi aš sustatyta savo naują kredito istorija. Iki to laiko buvau baigęs kurti savo legendą, aš "dirbo" Investicijos Hipotekos fondą, užsakomųjų skrydžių, interneto juvelyrikos parduotuvėse, ir finansų maklerio įmonė. Tai iš dviejų informantų nusikaltimo šeimos Niujorke padarė mane nusikaltėlių patikimo asmens akis garantija. Narkotikų prekeivių nuolat ieško verslo žmonėms, kurie nėra nelinkęs pinigų plovimu.

Iš pradžių aš su kuo nors neatitiko asmeniškai, ir tada sužinojau, kad aš noriu susitikti su atstovais Medellin narkotikų kartelyje. Sutikau su jų "tarpininkas" - Gonzalo Mora. Jis buvo pilnas ryšius, bet ir plauti pinigus jis negalėjo. Man pasiūlė jam padėti, bet padarė tai sąlyga, kad norėčiau investuoti pinigus į kai kuriuos projektus, kad nebūtų pritraukti feds dėmesį. Tada Mora man paskambino ir pasiskundė, kad buvo sunku įtikinti savo klientus. Sakau: "Jūs tiesiog nežinau, kaip tai padaryti, leiskite man kalbėti su jais, aš įtikinti juos." Atsisakyti uždarbio jis nebūtų, ir pradėjo organizuoti susitikimą.

Vienas iš mano pirmųjų klientų buvo Alkaino Roberto kuris vadovavo platų tinklą narkotikų platinimo Jungtinėse Amerikos Valstijose. Galų gale jis tapo mano pagrindinis garantas kartelyje, kad priešais mane atidarė duris daug. Be to, vaisto Alkaino sprendžiami nekilnojamojo turto, Papuošalai verslas, reklamos bokso rungtynes ​​priklausančių bendrovių eksportuoti jūros gėrybių - tai buvo už kokaino importuojant viršelis. Ir man buvo plovimu savo pinigus per hipotekos bendrovė. Pavyzdžiui, mes sukūrėme iš didelių statybos projektų finansavimas išvaizdą - būsto kompleksas, ir tada pinigų sertifikatų užstato forma buvo organizuoti bokso kovos Majamyje.

Tada aš pradėjau susitikti su kitais žaidėjais Alkaino lygis. Sutikau su tuo, kas buvo viena iš pagrindinių patarėjų Pablo Escobar Santiago Uribe. Jis buvo pasaulinio tinklo pinigų plovimu kūrėjas. Jo įgaliojimai buvo labai didelis. Jis asmeniškai išmesti iš tų, kurie, jo nuomone, gali kilti grupę gresia gyvenimą. Aš dalyvavo daug susitikimų, kuriuose jis įsakė nužudyti žmogų. Mes su Gonzalo Mora turėjo kažkaip parduoti investiciją, ir mes pradėjome susitikti su aukščiausios grandies vadovai, bankų, kurie buvo dalyvaujančių pinigų plovimu. Taigi nuėjau į kredito ir komercijos International Bank (BCCI). Pasakiau vieną iš vadovų, kuris buvo atsakingas už investicijų ir lėšų pervedimo iš mano klientų, kurie verslą Kolumbija, todėl pajamos Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jis suprato, ką aš turiu galvoje, ir sakė, kad klientai, kaip man, rekomendavo banko sąskaitą Panama. Man pasiūlė padėti atidaryti Panamos sąskaitą, pervesti pinigus indėlių sertifikatai ir perkelti juos kaip toks Liuksemburge, juos naudoti ten, kaip užtikrintos paskolos. Šis žmogus man kalbėjo taip, tarsi visa tai buvo jam įprastas. Supratau, kad aš szarpnęły į kažką didžiulis: jis buvo ne apie vieną korumpuotų bankininkas, ir visai banke.

Po tam tikro laiko aš buvo pristatytas Amjad AWAN; jo tėvas tuo metu vadovavo "Inter-Services Intelligence Pakistano. Tarp specialiųjų tarnybų įvairiose šalyse ir bankininkai, padėti plauti pinigus, visada ten buvo ryšį. Pavyzdžiui, dalis priklauso BCCI atstovas Saudo žvalgybos. Tas pats bankas buvo naudojamas CŽV finansuoti Afganistano modžahedų. Taigi netrukus aš tiesiog maudėsi dieną GAH įvairių žvalgybos agentūrų.

Pati amjad Awan buvo finansų patarėjas Panamos diktatorius Manuelis Noriega ir žinojo, kur visi savo kapitalą. Awan buvo medžiojami dėl CŽV, Narkotikų kontrolės administracijos ir kitų specialiųjų tarnybų. Kai jie sužinojo, kad aš kalbėti su Avan, jie perėmė vadovavimą. Tačiau operacija baigėsi per anksti, nors mes turėjome pagrindinę dizainas: BCCI anksčiau turėjo reikalų su Medeljino kartelis. Kai po operacijos užbaigimo, mes atlikome paiešką, mes nustatėme, visi dokumentai patvirtino, kad per banką skalbiami šimtus milijonų dolerių.

Vestuvės

Šioje istorijoje, aš palaikė visą komandą agentai, apie 200 žmonių. Kiekvienas, kuris dirbo BCCI atveju buvo prašoma sugalvoti kaip rinkti įtariamuosius vienoje vietoje. Tai buvo žmonės iš viso pasaulio: Kolumbija, Pakistano, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje. Jūs turėjote tam tikrą didelį renginį suvilioti juos į Jungtines Amerikos Valstijas.

Gonzalo Mora buvo didelis gerbėjas striptizo klubuose. Vieną dieną aš turėjau jį išlaikyti įmonę. Tam tikru momentu, Mora, paskatino mane mergina ir pasakė, kad tai buvo dovana. Aš atsakiau, kad buvau užsiima, ir jis paėmė ją suprasti. Bet kitą vizito į JAV Mora turėjau rasti "Nuotaka". Atlikdamas šį vaidmenį paėmė savo agentą iš Majamio, tai beveik metus vaizdavo savo draugei.

Vis daugiau ir daugiau mūsų klientų dažnai manęs paklausė, kada mes susituokti. Taigi aš atėjau su idėja surengti netikrą vestuves gauti kiekvienas ateiti į tą pačią vietą.

Renginys turėjo būti surengtas šalies klubas ir svečiai net neįtaria nieko. Buvo suimtas Amjad Awan akbar Bilgrami, kurio tėvas buvo įtakingas Pakistano karinė sąjungininkė Alkaino Chuanas Debon, už kartelinį bankininko Panama aftab Hussain ir daugelis kitų gerai žinomų veikėjų raktas.

Alkaino pats jis buvo suimtas mėnesiui iki vestuvių. Jis pasidalino su manimi visus savo paslaptis, ir aš sužinojau iš jo dėl didelio tiekimo kokaino. Alkaino vartoti narkotikus į Manheteno Chelsea, kur jis buvo paimtas sandėlį. Aš bijojau, kad jis būtų įtarti mane, nes aš žinojau apie krovinio. Bet tada aš paskambino žmonai ir pasakė, kad aš - vienintelis, kuris pasitiki Roberto, todėl aš tiesiog imtis savo pareigų rinkti pinigus iš prekiautojų.

Iš rizikos

Teko būti nesėkmės slenksčio. Vieną dieną aš ėjau per Manheteno viešbutis su Alkaino fojė, staiga girdžiu: "Bob!" Aš pažiūrėjau aukštyn ir pamatė mane tinka asmeniui Aš sodinau kaip ankstesnės operacijos. Dirbau vienoje iš Amerikos narkotikų gaujų, ir mano tikslai buvo jo advokatas ir buhalteris. Jie abu sutiko bendradarbiauti atliekant tyrimą, ir man pavyko juos atkalti laiką. Apskritai, tai buvo tas pats buhalteris. Pasisukau į Alkaino ir pasakė: "O, tai mano senas draugas." Puoliau susitikti buhalteris, apkabino jį ir pašnibždėjo: "! Čarlis, aš vėl po dangteliu, grojo pas mane" Aš atleiskite jam, jis nusišypsojo, ir aš jaučiau kaip mano nugaros, tarp menčių, teka lašą prakaito. Tačiau Čarlis ką tik pasakė, "Bobas, kad Las Vegase vaikinai šimtą metų nemačiau jums, jūs visi perkrautas! Kaip tu? " Kartais mūsų vyresnieji priimti tokius sprendimus, kurie nebuvau laimingas. Kai aš turėjau perduoti apie dešimt milijonų dolerių, ir aš maldavo valdymo apsieiti be priežiūros, nes jis žinojo, nes jie tikrai bus. Ir tada aš vadinamas Gonzalo Mora sakė vienas iš arčiausiai Escobar jam pasakė, kad sunkvežimis su pinigų feds žiūrite. Jis gana tiksliai apibūdino jų išvaizdą ir savo automobilį. Kartelis apkaltino mane, ką aš atnešė juos uodegos. Dauguma agentai mano vietoje būtų tapęs pagrįsta ir būtų eiti į artimiausią posėdį pagal jos viršelį, bet nuėjau vistiek. Sutikau su kartelio atstovas viename iš viešbučių vien Majamyje. Aš su jumis nebuvo pistolete ar ženklelis. Galėjau įtikinti savo pašnekovą nedelsiant nutraukti visus veiksmus, siekiant rasti nuotėkio, be to siųsti kelis įtartinus žmones pailsėti ir jų laikytis. Aš vis dar manau, kad jei aš buvo padengta, kartelis būtų pastebėjau. Kaip rezultatas, mano pašnekovas mano, kad problema yra ne manyje, ir atsistojo man.

Per kitą sudėtinga operacija, vienas iš veiksnių, kurie dirbo kartu su manimi papasakojo savo žmones, kad aš "molinių" Narkotikų kontrolės administracijos. Iki to laiko jis buvo treji metai, nusikaltėlių proporcingai ir negalėjo išlipti. atlygis nuo $ 500 tūkstančių buvo skirta mano galvos. Manau, kad padarė jį, kuris buvo atsakingas už narkotikų Escobar transportavimo Gerardo Moncada. Iki to laiko mes suimtas keletas jo vyrų ir beveik jį sugauti. Jis mėgo smurto, bet galų gale atėjo pas jį kaip jis yra - su kitais. Moncada Escobar pavogė pinigus, kad buvo siekiama papirkti Kolumbijos politikus - kad jie nebuvo atkurti ekstradicijos sutarties su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Escobar vadinamas Moncada ir jo brolį į save, pakabinti juos kojomis ir sudegino litavimo lempas.

Teismas

Daugelis žmonių mano, kad norint laimėti nusikaltėlių elgtis taip pat, kaip jie daro pasitikėjimą, bet taip nėra. Radau, kad žmonės stovi narkotikų kartelių visi aukščiau hierarchijoje, buvo labai gerai išsilavinę, dauguma jų kalbėjo keletą nio kalbos, darbo advokatais, gydytojais ar vyresniųjų vadovų. Ir jei jie pastebi, kad kažkas yra pritraukti daug dėmesio, jie buvo išmestas iš žmogaus, ar net nužudyti. Jie nori, kad jų pavaldiniai elgtis profesionaliai.

Bet aš visada prisiminti, kad po operacijos bus pradėti viešą teismą, ir advokatai prašys apie kiekvieną jūsų veiksmą. Jūs neturite teisės nieko, kad vėliau gali sukelti žiuri abejoti savo sąžiningumą daryti. Kaip rezultatas, visa tai gali palūžti. nuo BCCI bylos nagrinėjimo metu man teko eiti į teismą per tris mėnesius - rašiau apie 1200 pokalbius su įtariamųjų, tačiau daugelis iš susitikimo negalėjo ateiti iš klaidų, todėl aš jiems papasakojo iš atminties. Niekas neabejojo, kad aš sakau tiesą, nes aš bandžiau veikti profesionaliai ir sąžiningai.

Kai pagal galūne vaizdu darbas, daugelis agentų suorganizuoti triukšmingą vakarėlį, pasveikinti vieni kitus, bet aš niekada negalėjo, nes kai kurie iš mano dalis liko su žmonėmis, kad buvau draugas. Man buvo labai gaila jų artimųjų - jie nieko nebuvo kaltas. Aš žinau, agentus, kurie vėliau siekiamus ilgą laiką kaltės jausmas. Laimei, aš pabėgo šią problemą.

globalizacija

Visos pasaulio narkotikų karteliai, siekiantys sukurti saugų prieglobstį, kur galite saugiai daryti verslą. Meksikoje, dabar yra karas tas pats kaip ir anksčiau - Kolumbijoje, su nužudymo ir sunaikinimo. Bet tam tikru momentu, Kolumbijos prekeiviai atėjau prie tos pačios išvados, kuri yra dar 1950 pagamintas Italijos mafijos Niujorke: kuo daugiau smurto, tuo daugiau dėmesio jums pritraukti. Tai kolumbiečių tiekti Meksikos karteliai kokainą, kuris vėliau platinamą su savo Meksikos gamybos produktus metamfetaminas, heroinas, marihuana. Narkotikų mafijos pavyko sukurti saugų koridorių kokaino eksporto iš Pietų Amerikos į Europą per Venesuela, nes jos valdžia nebendradarbiauja su užsienio teisėsaugos institucijomis. Venesuela išsiuntė kokainą į Vakarų Afriką, o tada - į Europą, kur jis parduoda dvigubai brangiau nei ji kainuoja Jungtinėse Amerikos Valstijose. Pinigai iš šio verslo yra tarptautinės bankų, būstinė, kurie įsikūrę daugiausia Artimuosiuose Rytuose - Libane, Bahreine, JAE, bet to, Kinijoje. Palaipsniui narkotikų kartelių veikla pradeda įtakos Afrikos šalių gyvenimą, šių šalių valdžios institucijos vis labiau korumpuota, ir atrodo, kad dauguma prancūziškai kalbančiose šalyse regiono laukia Meksikos likimą.

JAV vyriausybė siekia, kad bankai, kurie užsiima pinigų plovimu, tik tam, kad primesti jiems baudą. Mano nuomone, tai dar tiesiog įveskite juos į akciją. BCCI vadovybė tuo metu teigė, kad bankas nebuvo nieko, kad nebūtų padaryti kitų pasaulio bankai.

Paimkite, pavyzdžiui, Wachovia Bank. Jis pripažino, kad jis padarė užstatą - tariamai iš Meksikos valiutų birža - 400 milijardų dolerių. Štai iš Meksikos BVP trečią. Bankas paėmė pinigus į perlaidų forma, be to, jis nešėsi pinigų dieną gi iš Meksikos į Jungtines Valstijas dėl kolekcinių šarvuotų automobilių. Iš viso tokiu būdu gabenama 14 milijardų, o nominalų 5, 10 ir 20 dolerių. Jei naudojamas tik dvidešimt, tada visa suma būtų pasverti 700 tonų. 2010 kovo mėn jis sutiko atidėti baudžiamąjį persekiojimą. Mano nuomone, tai tas pats, tik grasina pirštu: jei pripažįstate savo kaltę, mes bus pašalinti mokestis sekti paskui tave per metus, ir jei jūs neturite pažeisti įstatymą, tada tiesiog sumokėti baudą.

Ir nubausti Wachovia? Jie buvo nubausti 160 milijonų JAV dolerių - tai 2% savo pajamų 2009 m. Mano nuomone, puikus verslo sprendimas dėl banko. Ir tokie atvejai, ten buvo bent keliolika: bankai sumokėjo baudas, bet ne kalėjimas tapo vienu.